Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien
Als lizenzierter Anbieter mit Sitz unter der Lizenz OGL/2024/1650/0089 der Regulierungsbehörde von Curaçao setzen wir uns für die Verhinderung von Geldwäscherei ein. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.
Unsere AML Richtlinie
Geldwäscherei und die Finanzierung illegaler Aktivitäten haben auf unserer Plattform keinen Platz. Wir betreiben das Ninlay Casino unter der Lizenznummer OGL/2024/1650/0089 der Regulierungsbehörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Unser Geldwäschebeauftragter und sein Team prüfen verdächtige Transaktionen und melden diese nach gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Finanzaufsichtsbehörde.
Wir folgen dabei dem risikobasierten Ansatz der Financial Action Task Force (FATF): Kunden mit erhöhtem Risiko, etwa bei ungewöhnlich hohen Einzahlungsmustern oder widersprüchlichen Angaben zur Herkunft der Gelder, werden intensiver geprüft. Dies trifft die überwiegende Mehrheit unserer Spieler nicht, ist aber ein gesetzlich verpflichtender Bestandteil unseres Betriebes.
Wann wir Sie verifizieren
Wir verifizieren Ihre Identität, Ihre Adresse und die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode, bevor wir Ihre erste Auszahlung freigeben. Bei manchen Konten führen wir die Prüfung bereits kurz nach der Registrierung durch.
- Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Wohnadresse und Staatsangehörigkeit; Abgleich mit Sperrlisten
- Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung und Adressnachweis
- Erhöhte Einzahlungssummen oder ungewöhnliches Spielverhalten: erweiterte Prüfung einschließlich Herkunft der Gelder
- Verdacht auf Mehrfachkonten oder Nutzung durch Dritte: sofortige Verifizierung
| Prüfung | Dokument | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass oder Personalausweis | Vor der ersten Auszahlung |
| Adresse | Meldebestätigung oder Stromrechnung (nicht älter als 3 Monate) | Vor der ersten Auszahlung |
| Zahlungsmethode | Foto der Karte oder Screenshot des E-Wallet-Kontos | Vor der ersten Auszahlung |
So läuft die Prüfung ab
Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung (TLS). Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten in einem zugriffsbeschränkten System. Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jede Einsichtnahme wird protokolliert.
- Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
- Laden Sie eine lesbare Farbkopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises hoch
- Fügen Sie einen Adressnachweis hinzu, etwa eine Stromrechnung aus den letzten drei Monaten
- Weisen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode nach, etwa durch ein Foto der Vorderseite Ihrer Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder einen Screenshot Ihres E-Wallets
- Wir prüfen Ihre Dokumente und benachrichtigen Sie per E-Mail über das Ergebnis
Herkunft Ihrer Einzahlungen
Bei größeren Einzahlungssummen, wiederholten großen Auszahlungen oder einem für Ihr Profil untypischen Spielverhalten können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung.
Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Erbschaftsunterlagen. Ein einzelnes Dokument genügt meist; in Einzelfällen fragen wir ergänzende Unterlagen ab.
Sobald die Plausibilität der Geldquelle belegt ist, heben wir etwaige Sperren wieder auf und bearbeiten Ihre Auszahlung im regulären Zeitrahmen von 0 bis 24 Stunden.